БЕБ арештувало активи «Євротерминалу» на 700 млн грн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) домоглося накладення арешту на активи вартістю у 700 млн грн одного із найбільших логістичних центрів України, який належить росіянам. Про це повідомила прес-служба БЕБ.

Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Детективи БЕБ також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Росії”, — ідеться у повідомленні.

Бюро не повідомило назву підприємства, але оприлюднені ним обставини справи вказують на одеське ТОВ «Євротерминал», санкція щодо якого була видана Шевченківським районним судом Києва.

Зазначається, що за результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують російське громадянство засновників.

Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн”, — поінформували в БЕБ.

У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.

Просування вашої компанії на найбільш читаному галузевому ресурсі — ports.ua і в журналі “Порти України”. Стати партнером тут!

Репосты:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *